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非法集资团伙包下度假村忽悠200多名老人投资,

下面两个故事说的都是骗局,一个是投资骗局,一个是推销骗局。被骗的都是老人,理由也很简单,无非是骗子给了一点小恩小惠,老人就稀里糊涂地上当了。结果有人还好只是被骗了几百元,可有的人却被骗了上万元甚至几十万元。我们写下这些实例,希望老人们看过不要再相信所谓的“天上掉馅饼”,也恳请身为子女的您回家和父母说说这些实例,防患于未然。包下南京八卦洲上一度假村,派了5辆大巴拉去200多老人好吃好喝招待,你可别觉得这是哪家公司做慈善,他们是忽悠老人做“投资”。近日,就在一非法集资团伙打算给200多老人“洗脑”后大捞一笔出逃前,玄武警方根据线索一举将该团伙捣毁。

  藏宝阁内学收藏投资 300余老人被骗900万 张店警方揭开骗局 23名嫌疑人全部落网

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警方对该非法集资团伙一锅端, 已有100多位南京市民被骗300万元

  在公园锻炼时,跟人去高档写字楼领了一份小礼品,张店的刘大爷接触到了藏品投资。在业务员推荐下,刘大爷花10余万元买了邮票、字画等藏品,就等着每个月去领增值的钱。没想到,这是骗子精心设置的骗局,10余万元的养老钱被骗个精光。据介绍,像刘大爷一样遭遇的老人,有300多名,涉及资金900余万元。所谓的藏品公司已经人去楼空,而嫌疑人所有信息都是假的。

举报:非法集资又在忽悠老年人

  3月21日,记者从张店警方获悉,在毫无头绪的案件中,民警抽丝剥茧,端掉了这个披着卖藏品的外衣、专门诈骗老年人的团伙,将23名成员全部抓捕归案。

今年6月底,玄武公安分局接到市民举报,称珠江路上某大厦有一家公司在搞非法集资。“他们忽悠的都是老年人。”举报人告诉民警,自己也是被朋友拉去“投资”的,不过他在现场一看就觉得不对头。比如付10万元,3个月7.5%的利息7500元马上返还,而且如果一次性投入还能再增加一个百分点。该公司的业务员拿到钱后立即进行分成记账,介绍人能拿个一两千元,自己留40%,其余的交给公司。

  领点小礼品赔了十来万

玄武警方立即组织警力对该公司展开调查。民警发现,该公司自称是河南某地企业,以企业石料加工厂需要扩大再生产为名进行融资。该公司5月份来到南京,承诺的投资期限为3个月,到7月下旬,他们承诺的返还本金、利息就要到期。

  3月21日,张店公安分局刑侦七中队的办案民警讲述了案件的始末。2016年11月份,60岁的刘大爷到张店公安分局公园派出所报案称,自己花10余万元买了藏品,本来每个月都能领到增值的费用1000余元,已经领了2个月了,当他再次到公司领钱时,这家公司关门了。经过调查,像刘大爷这样遭遇的老人不在少数。

随后,办案民警立即赶往河南某地调查,发现企业确实存在,但经营状况很差,根本无力偿还债务。而且该公司在南京宣传时提到的法人代表倪某,根本不是河南这家企业的负责人,“他充其量就是其中的一个小股东。”玄武经案大队副大队长王其华说。

  2016年7月,刘大爷在淄博人民公园锻炼身体时,一名年轻人发给了他一张传单,上面说可以到位于钻石商务大厦的藏宝阁商贸有限公司领小礼品。闲来无事,刘大爷就跟着业务员去了。到了这家公司,业务员领他去听课。刘大爷开始了解到,这家公司是卖邮票、字画、连号外币等藏品的。购买了他们的藏品之后,就可以坐等藏品增值,比存银行和买理财产品都划算。听完课后,刘大爷领着礼品回家了。

接着举报人又提供了一条更为重要的线索:7月3日,该公司将举行一场投资说明会,届时将有众多老人参加。

  此后,他经常接到业务员的电话,在业务员的鼓动下,他到公司去了多次,看着业务员从电脑上调出各种资料:今天这个绝版的邮票拍卖了几十万,明天那幅字画又炒到了几百万。这期间,他还听说不少购买了藏品的人每个月都能领到增值的钱,刘大爷心动了,陆续花10余万元购买藏品,放在藏宝阁商贸有限公司代为保管。

现场:度假村里摆20桌招待老人

  2016年9月和10月,刘大爷分别按时领到了1000余元的增值费用,当时他还觉得自己这笔投资挺划算,可没想到,11月再去时,公司已经人去楼空了,业务员的电话也无法接通。

“前期的投资马上就要到期,他们这次搞说明会,很可能是要再捞一笔跑路。”随后,办案民警兵分两路收集证据。

  300多名老人被骗900余万元

根据该公司提供给“投资人”的时间表,7月3日早上7点半,在总统府门口集中,统一乘大巴前往会场。“当时我们到现场一看着实吃了一惊,居然来了5辆大巴,组织了200多位老年人。”王其华说。

  随着调查的深入,民警发现掉入藏品诈骗陷阱的老人不在少数。据介绍,涉及诈骗的公司共两家,一家是华夏典藏商贸有限公司,一家是藏宝阁商贸有限公司。民警梳理发现,这两家公司的诈骗方法和模式一模一样,遂并案调查。据初步统计,被骗的老人超过300人,涉案900余万元。

于是,现场侦查员立即请求分局增派警力,同时跟踪大巴前往会场。很快,车辆驶进了八卦洲一处度假村。度假村负责人表示,当天已经没有包厢可以预订了,因为整个度假村都被这家公司给包下了。“他们摆了20桌,总公司的老总都来了,排场很大。”度假村负责人说。

  “这个案件涉及人数众多,涉案数额巨大。受骗的都是老年人,被骗的都是他们辛苦攒下的养老钱,我们在破案的同时,不断地安慰老人。”民警告诉记者,为了尽快破案,帮老人追回损失,张店警方成立了专案组。此时,民警发现,这两家公司都已经人去楼空,嫌疑人注册公司使用的假身份证件,对外联系电话登记的信息也是假的,就连公司所有工作人员的姓名都是假的。所有的线索都中断了。

抓捕:14名嫌疑人全被抓获

  办案民警没有气馁,他们找受骗老人一遍遍了解情况,发现老人都能描述出给他们讲课男子的外貌特征。民警通过分析、研判,确定这名讲课的男子是王某。王某,1994年出生,黑龙江人。

很快,大厅内坐得满满当当,公司的业务员穿插在老人中间,不断地推介着所谓的理财产品。而该公司“老总”倪某则在台上演讲。眼见着老人们慢慢被“洗脑”,对于投资跃跃欲试。“行动!”随着一声令下,30多位民警迅速冲入大厅,将该公司的相关人员一一控制。抓捕行动一举成功,共抓获涉案嫌疑人14名,包括公司老总倪某、会计、业务员等主要嫌疑人。

  嫌疑人携女友三亚度假

背后故事

  2月21日,民警得知,王某带着女友在三亚度假,他们立即奔赴三亚,将王某及其女友抓获。据介绍,王某与女友都是诈骗团伙的主要成员。随着王某的交代,这个诈骗团伙的内部构架和诈骗方式被揭露出来。这个团伙从网上雇人到老年人聚集的场所,发放传单,用小礼品将老人引诱到授课地点,由王某负责给老人洗脑。

提成近一半

  “因为老年人对电子产品不熟悉,他们就制作假的藏品照片在电脑中展示,声称他们销售的藏品是绝版,具有很高的收藏价值。”办案民警介绍,经过一番洗脑后,公司的“骨干”一遍遍给老人打电话,通过“温情”服务,让老人一次次购买藏品。其实,诈骗团伙销售的邮票只是普通邮票,字画都是赝品,所谓的连号外币也只是价值很低的秘鲁币等。将这些不值钱的东西包装后,高价卖给老年人。其间,拿出一部分钱作为增值费发放,等敛财到一定数额,就携钱跑路,人间蒸发。

随着非法集资团伙成员的落网,另一路民警在该公司办事处搜集到了账本等证据,证实该公司自5月份以来,已经骗取100多位南京市民的“投资”,涉案金额超过300万元。

  据王某交代,他们团伙内部人员之间并不熟悉,在公司里,他们用的都是假名字、假身份,一旦跑路,用过的手机卡、资料等一一销毁。

经审查,倪某交代了作案的经过。原来,倪某确实入股了河南这家企业,但因为效益不好,没赚到什么钱。这时,有“专业”的非法集资操作团队找到他,称可以帮他圈钱。不过,对方也提出了十分高昂的提成金额——48%。也就是说,专业团队只要吸入一笔资金,接近一半先放入自己腰包,剩下的才给倪某。而且,他们要求每天都结清当天的分成。

  披着卖藏品的外衣专骗老年人

倪某欣然应允。短短两个多月,“专业”团队就敛财300多万元,这让倪某乐得合不拢嘴。眼看着承诺的3个月融资期即将到来,倪某决定最后再大捞一笔,然后卷款出逃。于是,他亲自出马忽悠,专业团队也开足马力,不惜花重金包了度假村,招待200多位老人吃喝。

  3月15日,经过缜密侦查,民警发现了整个诈骗团伙的幕后老板赵某。此时,赵某已经在临沂注册了类似的公司,准备再次敛财。事不宜迟,专案民警立即出动,奔赴临沂,将包括老板赵某在内的21名涉案人员全部抓捕。

目前,倪某等人因涉嫌非法吸收公众存款,已被警方依法刑事拘留,此案仍在进一步调查之中。

  原来,打着华夏典藏商贸有限公司、藏宝阁商贸有限公司旗号销售假藏品的就是赵某及其团伙。赵某,1987年出生。此前,赵某参与了类似的藏品诈骗团伙,感觉有利可图,就自己出资注册了两家公司,于2016年3月份来到淄博,租用了4处高档写字楼,专门从事诈骗。这个团伙分工明确,有财务人员、授课人员、拉拢客户的业务人员等,骗子各自扮演角色,分工合作,一旦敛财到了一定数额,就更换诈骗地点。

  据介绍,这个团伙的成员多数为90后,这些人感觉诈骗来钱快,明知道是犯法却为利所驱,频频作案。张店警方收网时,他们已经在临沂另起“炉灶”,准备再次实施诈骗。目前,涉案人员23人全部被依法刑事拘留。在此,民警提醒:广大群众在高额收益面前,一定要做到“三不一多”,即不轻信,不轻信陌生人和陌生短信、陌生广告;不泄露,不泄露自己及家庭的隐私如银行卡密码、人员情况、联系方式等;不转账,不随意转账,特别是陌生账户,转账前一定要打电话确认;多咨询,多向子女、亲友、公安机关咨询,切忌盲目追求高收益导致自身利益受损。

  此外,子女要多关爱老人,多与老人沟通,了解老人近况并向其讲解防骗知识,避免出现上当受骗的情形。(文/图记者 任灵芝 实习生 杨蕾 通讯员 许红 李露)

  来源:鲁中网-鲁中晨报

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